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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del administrador único de esta sociedad de fecha 12 de junio de 2006, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la sede social, calle Cabezón número 89 de Madrid, el día 16 de octubre de 2006, a las 16,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital en la cuantía de dos millones de euros (2.000.000 de euros), mediante la emisión y puesta en circulación de cuarenta mil nuevas acciones de una nueva serie de acciones sociales denominadas serie B, de cincuenta euros de valor nominal cada una y numeradas de la una a la cuarenta mil ambas inclusive, que serán suscritas por los actuales accionistas en función de su porcentaje de participación social mediante desembolso metálico en la cuenta de la sociedad, situando la cifra de capital social total después de íntegro desembolso en su caso en la cuantía de dos millones sesenta y tres mil ciento cinco euros (2.063.105 euros). La ampliación de capital se llevará a cabo en una sola vuelta cifrándose el capital en la cuantía efectivamente desembolsada. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales en cuanto a la cifra de capital aumentada. Tercero.-Delegación en el órgano de administración para que complete y ejecute los acuerdos de ampliación de capital social y fije la definitiva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales. Cuarto.-Apoderamiento del órgano de administración para elevar a público los acuerdos de la junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de agosto de 2006.-Administrador único, Félix Sánchez Rodríguez.-52.202.