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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad, a solicitud de accionistas que superan el 5 por 100 del capital social conforme al artículo 100 del TRLSA, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde 28 1.ª planta en primera convocatoria el día 10 de octubre de 2006 a las nueve horas y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 11 de octubre de 2006, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación o ratificación y convalidación, según proceda por la voluntad social, de los acuerdos tomados en la Junta de 16 de junio de 2006. Segundo.-Informe del Administrador Único referente a la marcha del negocio social. Tercero.-En su caso, examen y aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio. Quinto.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Propuesta de cambio de órgano de administración (de Administrador Único a Consejo de Administración), y retribución del mismo, y consecuente modificación de los estatutos sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento de administradores. Octavo.-Explicar el contenido del art. 9 de los estatutos sociales a los socios y consecuencias que pudieran irrogar a la situación social actual. Requerimiento a los socios D. Pedro Corral y Don Eduardo Ratón para su puesta a disposición de los socios de las acciones de la sociedad de su propiedad conforme al texto de dicho artículo y solicitar a dichos socios explicaciones por la falta de dicha puesta a disposición con anterioridad. Noveno.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006 que necesariamente habrá de ser una firma de primera línea y Reconocida Solvencia. Décimo.-Ejercicio, si procede, de la acción de responsabilidad contra el administrador único de la sociedad, Juan Beitia, por actuaciones y disposiciones patrimoniales contrarias a los intereses de la sociedad. Undécimo.-Reprobación de la actuación de los auditores de la sociedad en el ejercicio 2004, si procede, por graves omisiones en su informe para dicho ejercicio. Ejercicio de acciones de responsabilidad contra dichos auditores. Duodécimo.-Ejercicio de las acciones que legalmente fueran adecuadas por responsabilidad de los apoderados sociales, por su gestión, acciones y omisiones, una vez finalizada la auditoría de gestión de la sociedad que actualmente se está desarrollando. Decimotercero.-Delegación de Facultades. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Del mismo modo, y cumpliendo con el texto de la solicitud, se comunica que asistirá a la misma Notario de los de Madrid para su intervención conforme a lo establecido en Ley y Estatutos.

Madrid, 4 de septiembre de 2006.-Don Juan Beitia Gorriarán Presidente del Consejo de Administración (Addor. Único).-52.419.