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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Playas del Sur Lanzarote, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto del Carmen, Tías, calle Guanapay, 5, el próximo día 17 de octubre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 18 de octubre de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en diciembre de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Autorizar al Órgano de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad y mantenerlas en autocartera con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, previa renuncia al derecho de adquisición preferente. Quinto.-Análisis y, en su caso, aprobación de la transmisión de las participaciones de «Tariamen, Sociedad Limitada». Sexto.-Ratificación, en su caso, del proceso estatutario iniciado para el ejercicio del derecho de adquisición preferente sobre un paquete accionarial que representa en 29 por 100 del capital social.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de agosto de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Fernando Toledo Bermejo.-51.900.