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Don Carles Rovira Pujols, Presidente del Consejo de Administración de Scytl Secure Electronic Voting, Sociedad Anónima, mediante la presente, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria el día 13 de Octubre de 2006, a las 16:00 horas, y el día 14 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Calle Tuset, número 20-24, 1.º 7.ª, de Barcelona, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social de la Sociedad por importe de 32.000 euros mediante la emisión de 32.000 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal y con una prima de emisión de 24 euros por acción. Segundo.-Modificación, en su caso, de los artículos 7 y 8 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 144.c) Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Carles Rovira Pujols.-52.609.