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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad «Agar-Gel, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social sito en calle Arena, número 34, de Zierbena (Bizkaia), el día 20 de octubre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente 21 de octubre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Censura de la Gestión social llevada a cabo por el Liquidador de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Por insolvencia de la sociedad, aprobación, en su caso, del procedimiento de concurso voluntario de la sociedad. Quinto.-Aceptación, en su caso, de la renuncia del actual Liquidador de la sociedad. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo Liquidador de la sociedad, a partir de la fecha de la Junta. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Zierbena, 15 de septiembre de 2006.-El Liquidador, Luis Alberto Moreno Lara.-53.879.