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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, 81, el día 24 de octubre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 25 de octubre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de los Auditores de las cuentas anuales de la sociedad. Segundo.-Nombramiento de la tasadora de los inmuebles de la sociedad. Tercero.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Aumento de la cifra de capital social y aprobación de la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de septiembre de 2006.-El Secretario no Consejero, Belén Rico Arévalo.-53.498.