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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por el Consejo de Administración de la sociedad «Talleres Arevalillo, Sociedad Anónima», se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle General Pardiñas, número 97, el próximo día 23 de octubre de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese o, en su caso, aceptación de dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Modificación del órgano de administración para que la sociedad sea gobernada y representada por dos Administradores solidarios, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales de la sociedad (artículos 8,9,11,14,15,16,17,18,19,20 y 22) . Tercero.-Modificación del sistema retributivo de los Administradores y consiguiente modificación de los Estatutos sociales de la sociedad (artículo 15). Cuarto.-Nombramiento de los Administradores solidarios de la sociedad. Quinto.-Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Sexto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de los documentos integrantes del orden del día, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco López Higuera.-53.500.