Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el término municipal de Tías (Lanzarote), calle Agonal, número 6, el próximo 2 de noviembre de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y acordar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cese de los consejeros de la Sociedad y nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta. Tercero.-Decisión sobre la elección y nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Arrecife de Lanzarote, 14 de septiembre de 2006.-Don Salvador Toledo González, Presidente del Consejo de Administración.-53.781.