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Junta general extraordinaria de accionistas

En base al presente anuncio se procede a la anulación de la convocatoria de Junta General Extraordinaria en el BORME número 171, de 7 de septiembre de 2006, siendo el texto y fecha correctos, el que a continuación se detalla: El Consejo de Administración en reunión de fecha 24 de agosto de 2006, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de Miranda Logística, S. A., celebrar en primera convocatoria el próximo día 23 de octubre de 2006, a las diecinueve horas en el salón de actos de Caja Círculo, sito en la calle La Estación, n.º 28, y, si procediera, en segunda convocatoria el 24 de octubre de 2006, en el mismo lugar a las diecinueve treinta horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del Capital social en 675.000 euros para compensar pérdidas, reduciendo de 40 euros a 25 euros cada una de las 45.000 acciones que conforman el capital social, todo ello conforme a balance auditado. Segundo.-Aumento de capital social por importe hasta 800.000 euros mediante la emisión de hasta 32.000 nuevas acciones ordinarias de 25 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos que las anteriores, desembolsadas en efectivo metálico, con la eventual renuncia de los accionistas a sus respectivos derechos de suscripción preferente, y delegando expresamente a favor del Consejo de Administración la facultad de complementar el acuerdo de ampliación, así corno declarar incompleta la suscripción y en general fijar las condiciones de la ampliación en todo lo no previsto por la Junta de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 y 161 de la LSA. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. A tenor de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Miranda de Ebro, 20 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.-54.775.