Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Aznar Innova, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, avenida Enrique Gimeno, número 108, de Castellón el día 27 de octubre de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de octubre de 2006 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Acciones a tomar para continuar el procedimiento previsto en el artículo 7 apartado 5.º de los Estatutos sociales iniciado por la Junta general de socios celebrada el pasado 20 de abril de 2006 y en su caso aprobación de la modificación estatutaria del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2006, así como resolver sobre la distribución del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación, en su caso, con el fin de reestablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas, de una de las siguientes propuestas de reducción y ampliación de capital social:

Propuesta1: Reducción del capital social a cero mediante amortización de acciones y aumento simultáneo del capital social en la cifra de trescientos treinta y ocho mil ciento treinta euros (338.130,00 euros) mediante la emisión de 33.813 nuevas acciones de 10 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 97,15 euros por acción.

Propuesta 2: Subsidiariamente y en caso de no aprobarse la propuesta anterior, reducción del capital social disminuyendo el valor nominal de cada acción en 90 euros. Posterior aumento del capital social en la cifra de trescientos treinta y ocho mil ciento treinta euros (338.130,00 euros) mediante la emisión de 33.813 nuevas acciones de 10 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 97,15 euros por acción.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la consiguiente modificación el artículo 5.º de los Estatutos sociales en relación con la cifra de capital social tras la aprobación de los acuerdos anteriores o facultar al órgano de administración para su redacción definitiva.

Sexto.-Acciones a tomar en relación con lo establecido en el artículo 260.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas en función de lo acordado en el punto cuarto del orden del día. Séptimo.-Facultad para elevar a público. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta por la Junta general o designación en su caso de dos Interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como los preceptivos informes de los auditores. Sin perjuicio de lo anterior toda la documentación exigida legal y estatutariamente en relación a la Junta se pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio social de la empresa de lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 y los viernes de 8:30 a 13:30.

Castellón de la Plana, 14 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Rallo Rambla.-54.215.