Butlletí Oficial de l'Estat

Complemento al anuncio de convocatoria de Junta general de accionistas

En base a lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se complementa la convocatoria de la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, 28 1.ª planta en primera convocatoria el día 10 de octubre de 2006, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 11 de octubre de 2006, añadiendo los siguientes puntos al orden del día publicado en este mismo diario con anterioridad. Puntos a añadir al orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen, exposición y explicación por parte del Administrador Señor Juan Beitia, de las cuentas anuales y estados financieros de las filiales de la compañía (donde ostente más del 99 por 100 del capital social) en México y Panamá, así como información y justificación detallada del envío de fondos por parte de la Compañía a dichas filiales. Segundo.-Explicación y justificación de los pagos abonados y las facturas emitidas a favor de la sociedad Redes y Sistemas, Sociedad Anónima sociedad propiedad del accionista mayoritario de la compañía. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración por el sistema de representación proporcional. Cuarto.-Propuesta de cambio de órgano de administración de Consejo de Administración a un Administrador único, y consecuente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador único de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 15 de septiembre de 2006.-El administrador, Juan Bautista Beitia Gorriarán.-55.030.