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El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Alberto Alcocer 13-7.º izquierda el próximo día 26 de octubre de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto el siguiente día 27 de octubre de 2006, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Administradores. Quinto.-Revocación de Auditores por justa causa y nombramiento de nuevos Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Leceta Alberdi.-54.481.