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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, n.º 54, en Mos, (Pontevedra) el día 30 de octubre de 2006 a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la modificación de Estatutos acordada en Consejo de 18 de septiembre de 2006 y otros. Segundo.-Desarrollo del dictamen elaborado por don Rafael Marras, entregado y/o enviado para su estudio a los Consejeros. Tercero.-Situación de los Auditores actuales: cese de los mismos y nombramiento de nuevo Auditor. Cuarto.-Nombramiento de cargos: Consejero, Vicepresidente, Secretario y Letrado Asesor. Quinto.-Breve explicación del pleito entre Dicar y Stafford. Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar el dictamen elaborado por el Censor de Cuentas don Rafael Marras Fernández-Cid en relación con el punto segundo del Orden del Día, documentos que serán debatidos en la Junta, así como a solicitar el envío gratuito de los mismos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Entidad el 30 de octubre de 2006 a las 13 horas en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, n.º 54, en Mos, (Pontevedra) con asistencia de traductor jurado. Las listas de asistencia quedarán cerradas a las 12,45 horas del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de esta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de las acciones y accionistas presentes y representados.

De no reunirse el suficiente número de votos para celebrar la reunión en primera convocatoria, se dará aviso de su celebración en segunda convocatoria que tendrá lugar al día siguiente en el mismo lugar y hora a la señalada en primera convocatoria.

Mos, 21 de septiembre de 2006.-Presidente, Michel Baulé.-54.986.