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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad de Consumo Arrodi, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Agrupación Empresarial del Transporte de Carreteras, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle Vitoria, número 5, en primera convocatoria, el día 27 de octubre de 2006, a las once horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 28 de octubre de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior. Segundo.-Presentación de propuestas de modificación de Estatutos.

a) Aprobación, si procede, de modificación del título I, en sus artículos 2 (objeto) y 3 (domicilio).

b) Aprobación, si procede, de modificación del título II, en sus artículos 6 (Transmisión de Acciones) y 7 (Copropiedad y Derechos Reales de las Acciones). Derechos y obligaciones de los accionistas). c) Aprobación, si procede, de modificación del título III (Sección Primera), en sus artículos 8 (Órganos de la Sociedad), 9 (La Junta General), 11 (Convocatorias de las juntas), 14 (Asistencia a las juntas) y 15 (Presidente y Secretario de las juntas. Deliberación. Adopción de acuerdos). Inclusión del antiguo artículo 13 (Junta universal), en el nuevo artículo 11 (Convocatoria de las Juntas). Unificación y nueva redacción de los antiguos artículos 10 (Clases de juntas) y 12 (convocatoria de Junta general extraordinaria), en el nuevo artículo 10 (clases de juntas). Inclusión de los nuevos artículos 12 (Derecho de información), 13 (Quórum), 16 (Actas) y 17 (Impugnación de Acuerdos Sociales), d) Aprobación, si procede, de modificación del título III (Sección segunda), en sus artículos 17 (Duración del cargo), 18 (Representación de la Sociedad) y 19 (Retribución), pasando a enumerarse con los números 21, 22 y 23. Segregación y nueva redacción del antiguo artículo 16 (El Consejo de Administración) en los nuevos artículos 18 (El Consejo de Administración), 19 (Composición del Consejo. Nombramiento de Consejeros) y 20 (Convocatoria y quórum de las Reuniones del Consejo. Adpoción de Acuerdos). e) Aprobación, si procede, de modificación del título IV, en el antiguo artículo 20 (Ejercicio Social. Formulación de Cuentas), en los nuevos artículos 24 (Ejercicio Social. Formulación de Cuentas) y 25 (Documentos Contables). Inclusión de los nuevos artículos 26 (Depósito y publicación de cuentas), 27 (Distribución de los beneficios) y 28 (Auditoría de cuentas). f) Inclusión, si procede, de nuevo título V, modificando el antiguo artículo 21 (Disolución y liquidación), en los nuevos artículos 29 (Disolución), 30 (Forma de liquidación) y 31 (Normas de liquidación).

Tercero.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El examen de la información señalada podrá realizarse en el domicilio social los lunes, miércoles y viernes, de nueve treinta a trece treinta horas, y los martes y jueves de dieciséis a dieciocho horas.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Severiano Araico Vadillo.-54.988.