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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Tabagu, SICAV, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Francisco Suárez, número 11, en primera convocatoria, a las doce horas del día 15 de noviembre de 2006, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificacion del artículo 3 de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) )

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 15 de septiembre de 2006.-El Consejero Delegado, Javier Agurruza Taberna.-54.477.