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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la Compañía Mercantil «Vidrá, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Manso Coll de Vidrá (Girona), el próximo día 26 de octubre de 2006 a las doce treinta horas en primera convocatoria y las trece treinta horas del mismo día en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, ambos cerrados el 31 de diciembre de cada año. Tercero.-Examen y aprobación, si procede de la gestión social relativa a los ejercicios 2004 y 2005. Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 10 y artículo 31 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cambio domicilio social. Sexto.-Propuesta de revocación de los Acuerdos adoptados en el Punto Quinto de la Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2005. Séptimo.-Facultar a uno o más personas para elevar a público los acuerdos que lo requieran. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas anuales, así como todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envio de los mismos.

Vidrá, 21 de septiembre de 2006.-Los Administradores solidarios, Enrique Violan Toha y María Magen Canudas.-54.979.