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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la oficina de la sociedad, sita en la Avenida César Augusto, número 3, 8.º, de Zaragoza, el 9 de noviembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, en segunda convocatoria, el día 10 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Determinación de la retribución del Administrador Único. Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, relativo a la retribución del Órgano de Administración. Quinto.-Fijación, en su caso, de la retribución del Administrador Único. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán recibir la documentación correspondiente (entre la que también se encuentra el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma) de forma inmediata y gratuita, solicitando su envío o retirando la misma del domicilio social, de 9 a 11 horas de lunes a viernes. Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones en un Banco o Caja de Ahorros o en la Caja Social.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2006.-La Administradora Única, Natalia Salas Barriendos.-54.283.