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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Bilbao, calle Avenida Zumalacarregui, n.º 10, el 30 de octubre de 2006, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, todo ello de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Administradores Mancomunados o subsidiariamente, de un nuevo Administrador Único. Segundo.-Modificación, en su caso, del tipo de Órgano de Administración de un Administrador Único a dos Administradores Mancomunados. Tercero.-Modificación, en su caso, de los estatutos sociales como consecuencia del acuerdo anterior. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Valoración del informe de auditoría emitido por Barrenechea y Cia, S. L. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao, 22 de septiembre de 2006.-D. Jesús Carlos Bande Bujan (Administrador Único).-55.225.