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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 18 de septiembre de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social calle Arriba, 26, Ledrada, Salamanca, el día 3 de noviembre de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio de la situación de endeudamiento de la sociedad. Segundo.-Estudio de posibles soluciones consensuadas para dirimir la disputa surgida entre los accionistas Fides Capital, SCR, Sociedad Anónima y la sociedad, en materia de tesorería y endeudamiento de la sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria- correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad en el último ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales, así como para la elaboración de los certificados que fueren necesarios. Séptimo.-Ampliación de capital social en 1.214.430 euros. Modificación del artículo de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Octavo.-Cese de los Administradores y, en su caso, nombramiento de nuevos Administradores. Noveno.-Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los Administradores sociales. Décimo.-Protocolización de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos requeridos en la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el orden del día. En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2005 y los informes de verificación de las cuentas anuales de la sociedad emitidos por el Auditor de cuentas, correspondientes al mismo ejercicio.

Asimismo, y en relación con el punto séptimo del orden del día, relativo a la ampliación de capital, y de conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 156.1b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, y de la certificación del Auditor de cuentas a que hace referencia el artículo 156.1b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Luis Riesgo Pablo.-54.952.