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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, a celebrar el próximo día 13 de noviembre del actual, a las 20,00 horas, en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de La Rioja, sita en Logroño, calle Ruavieja, 67-69, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación del contenido de los artículos 6.º y 11.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información.-A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo, n.º 5, bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del TRLSA.

Logroño, 15 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Javier Fernández Mendizábal.-54.331.