Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Almenara, polígono industrial Agrícola, 2, el día 19 de octubre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración de la compañía, Presidente y Vocal, miembros del Consejo de Administración de dos accionistas por el sistema de cooptación, regulado en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, en fecha 2 de septiembre de 2006. Segundo.-Modificación artículo 9 de los Estatutos sociales, regulador del régimen de transmisión de las acciones sociales. Tercero.-Modificación de la estructura del órgano de administración, y como consecuencia de ello, los artículos 10 a 40, ambos inclusive, de los estatutos sociales de la compañía. Cuarto.-Autorización a los miembros del Consejo para que de forma indistinta eleven a público el anterior acuerdo a escritura pública y lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para obtener la inscripción definitiva del mismo en el Registro Mercantil, incluidas las subsanaciones, que en su caso sean menester. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Almenara, 15 de septiembre de 2006.-Carlos Torres Corell, Presidente del Consejo de Administración.-54.935.