Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de septiembre de 2006, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el Bar Avenir, sito en c/ Luis I, 4, el próximo día 4 de noviembre de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria y el día 5 de noviembre de 2006, en el mismo lugar a las diez horas, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social con la finalidad de amortizar acciones propias (plazo de ejecución y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo) , con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 10.bis de los Estatutos Sociales. Segundo.-Estudio del estado de la Sociedad como consecuencia de los cambios y acontecimientos acaecidos y adopción de medidas para la adaptación a la nueva situación. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid, c/ Sierra Vieja, n.º 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos. Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 5 de noviembre de 2006, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar los problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cierre de quórum para la celebración de la Junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las diez horas y treinta minutos en segunda convocatoria. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de los acuerdos.

Madrid, 20 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Eskenazi Noriega.-54.803.