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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Aretech Solutions Tecnología y Soluciones para el Desarrollo Sostenible Sociedad Anónima», celebrado el día 29 de Septiembre de 2006, ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria para el próximo día 14 de Noviembre del corriente año, a las 10 horas en primera convocatoria y el día 15 de Noviembre a las 10 horas en segunda convocatoria, Junta que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en la Calle Cronos número 63 de Madrid, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas y acuerdos privados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Informe sobre la compra de acciones de «Mercfos», de conformidad con lo establecido en la Estipulación 7.2 del pacto de accionistas de fecha 12 de Diciembre de 2005, y de acuerdo a la estipulación segunda del acuerdo de intenciones de fecha 23 de Diciembre de 2005, así como de la dimisión del Consejero Don José Luis Martín. Tercero.-Informe sobre la capitalización del préstamo participativo de «Ablanova», de conformidad con lo establecido en la estipulación tercera del Acuerdo de Intenciones de fecha 23 de Diciembre de 2005. Cuarto.-Elevación a público de dichos actos por medio de la convalidación, en su caso, de las Actas de las Asambleas Extraordinarias de fecha 14 y 27 de Julio del corriente año. Quinto.-Análisis de la propuesta de «Sanhur», realizada el 18 de Septiembre por sus abogados Velasco Abogados, para vender parte o todo su paquete de acciones de «Aretech Solutions». Discusión y aprobación del acuerdo final al respecto. Sexto.-Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Modificación, en su caso, del Pacto de Accionistas en función de los acuerdos adoptados con anterioridad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación en el Secretario del Consejo de Administración para que ejecute, formalice, subsane, interprete, desarrolle, complete y eleve a instrumento público y solicite la inscripción registral de los anteriores acuerdos, en su caso. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Andrés Blanco Grasa.-57.382.