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Asamblea General Extraordinaria

De conformidad con lo que establece el artículo 20.º de los Estatutos sociales de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día de hoy, se convoca a las señoras consejeras y los señores consejeros generales de esta institución a la Asamblea General extraordinaria que tendrá lugar el día 23 de octubre de 2006, en primera convocatoria a las 12 horas, en el Auditorio del Centro Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat n.º 2, Polígono Pla de Santa Anna, término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar a las 12,30 horas, si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación de los artículos 4.º, párrafo tercero y último; 9.º; 12.º; 13.º; 25.º; 30.º; 32.º; 45.º y 47.º de los Estatutos de la entidad y adición de una Disposición Transitoria Tercera, y propuesta de modificación del artículo 11.º del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno, para adaptarlos a la Ley 14/2006, de 27 de julio, de modificación del texto refundido de las leyes de cajas de ahorros de Cataluña; propuesta de modificación del artículo 17 de los Estatutos de la entidad, sustituyendo la referencia a «categorías profesionales» por la de «niveles y grupos de clasificación profesional que fija el Convenio Colectivo», para homologarlo con lo que establece el artículo 12.º del Reglamento; y facultar al Consejo de Administración para elevar a público un texto refundido de los Estatutos y del Reglamento, en versión catalana y castellana, con las modificaciones incorporadas. Segundo.-Acuerdo sobre prórroga del período de mandato de los miembros de los órganos de gobierno que se encuentren en el ejercicio del cargo. Tercero.-Acuerdo sobre dietas de los órganos de gobierno. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que los textos de las modificaciones de los Estatutos y del Reglamento propuestas, así como el informe del Consejo de Administración sobre ellas, estarán a disposición de los señores consejeros y de las señoras consejeras generales, a partir del día 2 de octubre de 2006, en el departamento de Secretaría de Caixa d'Estalvis de Manresa, en el mencionado centro operativo de Sant Fruitós de Bages.

Manresa, 28 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Blai Sensada Massanés.-56.481.