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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en esta Ciudad, en el Hotel Tryp Iberia, en Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, a las diecisiete horas del día 10 de noviembre de 2006, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 11 de noviembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de julio de 2006 y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Autorizar al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Resolver sobre la aprobación del acta de la Junta.

Según previene los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como de obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2006.-Don Juan Francisco García González, persona física representante de Rerum Novarum, S. L., Administrador único.-57.633.