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Convocatoria de junta general extraordinaria

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito 08018 Barcelona, en la calle D'Àlaba, n.º 140-146, 4.º 1.ª, el día 17 de noviembre de 2006 a las 13:45 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 18 de noviembre de 2006 a las 13:45 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el órgano de administración de la compañía, con modificación del título IV, artículos 19 a 21 de los estatutos sociales, pasando de consejo de administración a dos administradores mancomunados, con las facultades que corresponden estatutariamente. Segundo.-Cesar, en su caso, el consejo de administración y nombrar dos administradores mancomunados. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos de la junta. Cuarto.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

I. Derecho de información: Se hace constar que en el domicilio social se halla el texto íntegro de la modificación e informe sobre el mismo, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuíto.

Se informa a los socios de que pueden asistir personalmente a la junta o bien representados en los términos que constan en el artículo 12 de los estatutos de la sociedad.

Barcelona, 29 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Amadeo Durán Piquero.-57.803.