Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid en el Club Hotel Restaurante Real Gran Peña, (Gran Vía número 2) el próximo lunes día 13 de noviembre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y si procediese, en segunda convocatoria, el martes 14 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, para el examen del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de doña María del Dulce Nombre Coello de Portugal Martínez del Peral como Vocal del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del pasado ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio social. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas a la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley, se hace saber a los señores accionistas que los administradores requerirán la presencia de Notario en la Junta para que levante acta de la misma y que se encuentran a su disposición en el domicilio social en horario de oficina (lunes a jueves de 10 a 13 y de 16 a 18 y viernes de 10 a 14 horas) todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente todos los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 18 de septiembre de 2006.-Presidente del Consejo de administración, José María Coello de Portugal Martínez del Peral.-57.328.