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Junta General Extraordinaria

Por los administradores de la Sociedad se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en primera convocatoria en el domicilio social, a las 20.30 horas del día 30 de octubre del 2006, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 31 de octubre, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal o estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio y 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Reducción del Capital Social a cero euros (0 €) para compensar pérdidas, y ampliación simultánea a seis mil euros (6.000 €), mediante la creación de seis mil participaciones sociales (6.000), de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de ciento treinta mil euros (130.000 €), contra aportaciones dinerarias. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Bezana, 9 de octubre de 2006.-El Administrador Solidario, don José Ramón Bárcena Andrés.-58.268.