Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2006, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2006 a las 17:30 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat, s/n, en primera convocatoria, y el día 16 de noviembre de 2006 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social de Terra Mítica por disminución del valor nominal de sus acciones para compensar pérdidas y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. Segundo.-Ampliación del capital social de la Sociedad con emisión de nuevas acciones a la par, cuyo contravalor será mixto mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Tercero.-Renovación de determinados Consejeros de la Sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, en particular, la certificación del auditor de cuentas de la sociedad de conformidad con el artículo 156.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm (Alicante), 28 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración Edificaciones Calpe, Sociedad Anónima, don Andrés Ballester Ríos. 58.498.