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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Aribau, 230/240, el próximo día 22 de noviembre de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria en su caso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Representación del capital social mediante acciones nominativas. Sustitución de títulos. Segundo.-Modificación de los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 15.º, 28.º, 30.º y 35.º de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 21.º de los Estatutos de la Sociedad para reducir el número máximo de Consejeros. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 7/6/2006, y, en lo menester, adaptación de los siguientes acuerdos: 1.º Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005 cerrado al día 31 de diciembre de 2005. 2.º Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del indicado ejercicio. 3.º Nombramiento o reelección de Consejeros. 4.º Designación de Auditores. 5.º Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Para asistir a la Junta es imprescindible el depósito de acciones en la caja social con la anticipación y en las condiciones previstas en el artículo 15.º de los Estatutos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañia los informes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas, así como de obtener la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Sergio de Cruylles de Peratallada Andreu.-58.401.