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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Cristóbal Colón n.º 26, Sevilla, a las 12 horas del día 20 de noviembre de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 21 de noviembre de 2006, en segunda para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria celebradas el día 30 de abril de 2006, cuyo orden del día fue:

Ordinaria

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005 y referido al Fondo de Pensiones «Helvetia Pensiones, Fondo de Pensiones». Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2005. Cese y renovación de Consejero. Aprobación cuentas anuales de PREVISUR Agencia de Seguros S. L., sociedad unipersonal. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Extraordinaria

Cambio de denominación social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

A los efectos de dar cumplimiento a lo prevenido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los acuerdos a ratificar, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. .

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Sevilla, 13 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Atienza Medina.-58.861.