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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla provincia de Córdoba, c/ María Auxiliadora, n.º 1, el próximo día 18 de noviembre a las 16,30 horas en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de los informes de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores. Segundo.-Delegación de facultades al consejo de administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la junta general de accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que procedan en los registros públicos, realizando cuantos trámites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta. A continuación, se celebrará junta general extraordinaria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación en su caso, de tal transformación.

Segundo.-Aprobación del texto de los estatutos que se proponen adaptados a la nueva forma societaria. Aprobación de modificación del artículo 16 en relación a los medios de convocatoria de la junta general. Tercero.-Delegación de facultades al consejo de administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la junta general de accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que procedan en los registros públicos, realizando cuantos tramites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envio inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: informe de los administradores justificativo de la propuesta de transformación y texto de los estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación.

Montilla, 4 de octubre de 2006.-El Presidente, Juan Bosco Alvear Zubiria.-59.107.