Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca formalmente a todos los socios de la entidad Marbo Building Center, S.A. para que procedan a asistir y votar presentes o representados en legal forma a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en Urb. Ampuriabrava (Castelló d´Emprúries), Sector Aeroclub, n.º 13, el próximo día 23 de noviembre a la 17 horas en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2005 y propuesta sobre destino de los resultados sociales de este ejercicio. Segundo.-Modificación del art. 25 de los estatutos sociales en lo relativo a la duración del cargo de administrador. Tercero.-Modificación del art. 17 de los estatutos sociales en lo relativo al plazo de convocatoria de la junta general. Cuarto.-Requerir nuevamente a la anterior administradora, aporte toda la documentación e información contable, fiscal, mercantil y contractual de la empresa de los ejercicios 2001 a 2004, tanto en soporte papel como magnético. Quinto.-Nombramiento de interventores para la redacción del acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ampuriabrava, 10 de octubre de 2006.-Larisa Marchenkova, Administradora de Marbo Building Center, S.A.-59.127.