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Junta General Extraordinaria

Por decisión de los miembros del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la compañía, sito en carretera de las Marinas, kilómetro 2, urbanización El Retiro III, 03700 Denia (Alicante), el día 21 de noviembre de 2006, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el 22 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Balance de situación hasta el 31 de julio de 2006 y notas al mismo. Segundo.-Con la finalidad de reequilibrar el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, se propone la siguiente operación:

1.º Compensación parcial de las pérdidas con cargo a todas las reservas existentes.

2.º Compensación parcial de las pérdidas mediante aportación de créditos del accionista «Construcciones Hispano Germanas, Sociedad Anónima». 3.º Reducción del capital a 0,00 € y simultáneo aumento de capital.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos y su elevación a públicos.

Cuarto.-Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden ser también examinados en el domicilio social, así como del derecho que se otorga a los accionistas de la sociedad, por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud del cual pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Denia (Alicante), 10 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Tramunt i Solé.-59.748.