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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Leganés (Madrid), calle Puerto de la Morcuera, número 14, portal B (polígono industrial Prado Overa), el día 22 de noviembre de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 23 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la marcha general de la sociedad a lo largo del ejercicio 2006. Segundo.-Fijación del numero de Consejeros integrantes del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo Consejero. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los administradores. Aprobación de la retribución de los Administradores. Cuarto.-Autorización al Consejo para que prepare un plan de remuneración que conlleve derechos de opción sobre acciones, destinados a los Consejeros. Quinto.-Aprobación de condiciones económicas del contrato de prestación de servicios con empresa vinculada a un Consejero. Sexto.-De conformidad con el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, delegación al Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta la cifra máxima de 525.961,38 euros, autorizando la emisión de hasta 87.369 nuevas acciones, nominativas, de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas, cuyo contravalor serán aportaciones dinerarias. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, así como las propuestas relativas a la retribución de los administradores y a la autorización al Consejo para que prepare un plan de remuneración que conlleve derechos de opción sobre acciones, en el que se contiene el texto íntegro de todos los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta.

Leganés (Madrid), 6 de octubre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Arrieta Garnica.-57.961.