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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A., a celebrar en Madrid, calle María de Molina, número 50, 2.ª planta, el próximo día 29 de noviembre de 2006, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, 30 de noviembre de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ampliación del capital social por un importe máximo de 12.000.046,80 de euros, mediante de la emisión de 199.668 nuevas acciones. Tercero.-Modificación del artículo 5.ª de los Estatutos Sociales relativo al capital social, si se aprueba la ampliación de capital descrita en el punto anterior, con el fin de adaptar la redacción de dicho artículo a la aprobación. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.-La Secretaria del Consejo, Ana Ruiz Velilla.-58.074.