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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 18 de octubre de 2006, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de «Edicions 62, Sociedad Anónima», calle Peu de la Creu, núm. 4, bajos, de Barcelona, el próximo día 22 de noviembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Reducción de capital social mediante devolución de aportaciones a los accionistas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Otros asuntos y ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Derecho de Información: Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 112 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En todo caso y, en general, los Señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener, de forma inmediata y gratuita, su envío) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 18 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Emili Ruiz Armengol.-60.056.