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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Andoain Barrio Lizarkola, el día 24 de noviembre de 2006, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 25 de noviembre siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Aumento de capital mediante la creación de tres millones cuatrocientas cincuenta mil nuevas acciones privilegiadas de una nueva clase con cargo a nuevas aportaciones de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegar, en su caso, en el Consejo de Administración de la Sociedad, las facultades para ejecutar el aumento de capital acordado y para fijar definitivamente la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Asimismo, existiendo propuestas de modificación de Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dichas modificaciones y el informe sobre las mismas, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Andoain, 11 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Beitia Etxaburu.-60.075.