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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 2 de octubre de 2006, y de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 9,00 horas el día 23 de noviembre de 2006, en primera convocatoria, y el día 24 de noviembre de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección o, en su caso, reeleción de los auditores de la sociedad. Segundo.-Autorización al Secretario no Consejero y al Vicesecretario no Consejero y a los miembros del Consejo de Administración para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Podrán asistir a esta Junta General los Acccionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro-Registro de Acciones nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Gelida (Barcelona), 2 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendía.-58.275.