Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en Sevilla, calle Lealtad, número 4A, el día 28 de noviembre de 2006, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 30 de noviembre de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, sí ésta hiciera falta, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al Ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2005. Cuarto.-Ampliación de Capital. Emisión de nuevas acciones. Quinto.-Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de las acciones de 601,02 euros a 600,00 euros, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reducción del valor nominal de las acciones de 600,00 euros a 60,00 euros, sin modificación de la cifra de capital social, con la consiguiente ampliación del número de acciones representativas del capital social en circulación, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Octavo.-Ratificación de los acuerdos de la Junta General Ordinaria de 20 de junio protocolizados en escritura pública número 2.052/2.006 ante el Notario Don Manuel García del Olmo y de los actos realizados por los consejeros electos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112, 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Así mismo podrán solicitar las informaciones o las aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Toro Fernández.-58.746.