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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio sito en Restaurante Rincón Huertano, Camino Viejo de Alquerias, Los Casinos, Torreaguera (Murcia), el día 16 de noviembre de 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 17 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta anterior. Segundo.-Informe por parte de los Consejeros Delegados de las actuaciones realizadas hasta el día de la fecha y en especial sobre las operaciones de venta efectuadas. Informe del viaje a Polonia y países con mercados emergentes. Tercero.-Ampliación del Objeto Social y en consecuencia modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, en su caso. Cuarto.-Modificación de la retribución de los Administradores y/o Consejeros Delegados y en consecuencia Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, en su caso. Quinto.-Facultar expresamente a los Consejeros Delegados, con carácter mancomunados de dos cualquiera de ellos, a elevar a públicos los acuerdos adoptados, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a dicho efecto. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Dada la importancia de los acuerdos y temas a tratar, rogamos su asistencia y/o en su defecto los señores accionistas podrán ser representados de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos y texto integro de las modificaciones propuestas e informe de las mismas, que se someten a la aprobación de la Junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Murcia, 4 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejode Administración, José Ibáñez Morales.-58.334.