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Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. de Guardiola a Bagà, s/n de Bagà (Barcelona) a las diez horas del día 13 de noviembre de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora del 14 de noviembre de 2006, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y conversión del mismo en Consejo de Liquidación. Nombramiento de liquidador. Cuarto.-Aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de división entre los socios. Determinación, en su caso, de la cuota de liquidación. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta y el informe sobre la misma, el balance y todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Guardiola de Berguedà, 2 de octubre de 2006.-Juan Maria Parés Serra, Presidente del Consejo de Administración.-59.263.