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Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de los dispuesto en los estatutos sociales y de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el «Hotel Escuela» de Santa Brígida, en primera convocatoria, el próximo día 10 de noviembre de 2006, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el 13 de noviembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del balance final a 31 de marzo de 2006. Segundo.-Disolución del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Llevar a cabo la liquidación de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades al Liquidador para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta y asuntos varios.

Santa Brígida, 10 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ingmar Werner. 58.891.