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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de noviembre de 2006, a las 11:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Modificación del artículo 29.º de los estatutos sociales en cuanto a la retribución de administradores. Tercero.-Delegación de Voto a favor de Consejero para la toma de decisiones de socio único en Estampaciones Rubi, Sociedad Anónima, con el objeto de acordar la modificación del régimen de administración de la referida sociedad pasando de una administración colegiada a una administración solidaria. Cuarto.-Delegación de Voto a favor de Consejero para la toma de decisiones de socio único en Desarrollo de Técnicas de Ensamblaje, Sociedad Limitada con el objeto de acordar el cese y nombramiento de cargos de la referida sociedad. Quinto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma; y, solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Vitoria, 17 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Mur Torné.-60.245.