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Convocatoria de Junta Ordinaria

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Narváez, 10, el día 27 de noviembre de 2006, en primera convocatoria, a las ocho horas treinta minutos y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo a la siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Anular los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 20 de enero de 2005. Segundo.-Declarar el desembolso de los dividendos pasivos. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Organo de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Aprobación del informe especial de auditoría sobre el aumento de capital por compensación de créditos. Sexto.-Con la finalidad de re-equilibrar el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, compensación parcial de las mismas con cargo a las reservas existentes, reducción de capital a 0 €, con amortización, por tanto, de todo el capital social para compensar pérdidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.1 y 169. Séptimo.-Ampliación de capital de 265.000,00 €, mediante la emisión de 2.650 nuevas acciones nominativas de 100,00 € de valor nominal cada una, que serán ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en el capital social de la compañía. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones mediante aportación dineraria y/o compensación de créditos. Las acciones no suscritas podrán ser ofrecidas a los restantes accionistas. En defecto de accionistas interesados, podrán ofrecerse por el Organo de Administración a terceras personas. Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Facultar al Administrador Único para elevación a público de los acuerdos que procedan. Décimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como el derecho que se otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de octubre de 2006.-Emilio Keller Soria, Administrador Único.-58.949.