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Aumento de capital

En ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas de Neuropharma, Sociedad Anónima (la «Sociedad»), celebrada el 24 de junio de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del pasado 29 de octubre de 2006, acordó por unanimidad aumentar el capital social en la cifra y condiciones que a continuación se resumen:

Importe y acciones emitidas: El importe nominal de la emisión es de tres millones quinientos mil euros (3.500.000 euros) representado por 3.500.000 de acciones ordinarias y nominativas de un (1) euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión por acción de 10,37 euros, resultando por tanto un precio total de emisión de 11,37 euros por acción.

Derecho de suscripción preferente: La suscripción de las acciones de nueva emisión se llevará a cabo en tres fases:

1. Periodo de suscripción preferente: Los señores accionistas dispondrán del plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio para suscribir con carácter preferente y proporcional las acciones emitidas, a razón de 0,447248394 acciones nuevas por cada acción antigua de la que sean titulares. De acuerdo con lo anterior, a cada acción antigua le corresponderá un (1) derecho de suscripción preferente, y a su vez será necesario un (1) derecho de suscripción preferente para suscri bir 0,447248394 acciones nuevas. No se atribuirá ninguna acción a la parte decimal del número de acciones nuevas que resulte de aplicar dicha ecuación.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de la Sociedad. Asimismo, se entenderá que las transmisiones de acciones realizadas durante el período de suscripción preferente conllevan asimismo la transmisión de los derechos de suscripción preferente correspondientes a dichas acciones, salvo que expresamente se indique lo contrario en el título de transmisión. La suscripción y desembolso de las acciones en el periodo de suscripción preferente se entenderá firme e irrevocable. 2. Periodo de asignación de acciones adicionales: Aquellos que durante el periodo de suscripción preferente ejerciten la totalidad de sus derechos de suscripción preferente, podrán solicitar con carácter simultáneo la suscripción de acciones adicionales para el supuesto de que, al término de dicho primer periodo, aun quedaran acciones sin suscribir. Dicha solicitud deberá realizarse con carácter simultáneo a la suscripción de las acciones en el Periodo de Suscripción Preferente, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad o mediante formalización del documento de suscripción que a tal efecto se pone a disposición de los Accionistas en todas las sucursales de Banco Banif, Sociedad Anónima. En dicha solicitud deberá indicarse la identidad del accionista, datos de contacto, su número de identificación fiscal y el número de acciones que se desean adquirir en este segundo periodo. Dicha solicitud será irrevocable. La asignación de acciones adicionales tendrá lugar en los dos (2) días siguientes a la fecha de cierre del periodo de suscripción preferente. En el caso de que el número de acciones solicitadas exceda el número de acciones sobrantes no suscritas, éstas se asignarán en proporción al valor nominal de las acciones que tengan los accionistas que hubieran solicitado acciones adicionales (computando las acciones adquiridas en el periodo de suscripción preferente) , con el límite de la cuantía máxima expresada en su solicitud. Una vez comunicado a los accionistas el número de acciones que pueden suscribir en el periodo de asignación de acciones adicionales, deberán proceder a su suscripción y simultáneo desembolso en el plazo de dos (2) días hábiles siguientes a dicha comunicación. A la exclusiva discrecionalidad de la Sociedad, las solicitudes de acciones adicionales adjudicadas en el periodo de asignación de acciones adicionales que no hayan sido suscritas y desembolsadas en el plazo indicado se tendrán por no efectuadas quedando dichas acciones disponibles para su oferta durante el periodo de asignación discrecional, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el solicitante. 3. Periodo de asignación discrecional: En caso de que finalizado el periodo de asignación de acciones adicionales todavía quedaran acciones sobrantes pendientes de suscripción, se abrirá un Periodo de Asignación Discrecional de acciones por un plazo máximo de treinta (30) días, durante el cual las acciones pendientes de suscripción podrán ser objeto de adjudicación discrecional por parte de la Sociedad a favor de aquellos inversores que a tal efecto le sean presentados por la entidad directora Banco Banif, Sociedad Anónima. El ofrecimiento de las nuevas acciones se realizará mediante oferta privada parcial de suscripción de acciones dirigida a un grupo reducido de inversores , y en ningún caso constituirá una oferta pública de suscripción de acciones conforme a lo establecido en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre al exigirse de los mismos una suscripción mínima de 50.000 euros. Desembolso: Las nuevas acciones emitidas deberán desembolsarse con carácter simultáneo a su suscripción, mediante aportaciones dinerarias a través del ingreso de la correspondiente cantidad en la cuenta número 0086-3280-05-0011012581 abierta en Banco Banif, Sociedad Anónima, a nombre de la Sociedad en concepto de «Ampliación de capital de Neuropharma, Octubre 2006». Suscripción incompleta: De conformidad con lo prevenido en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que si no se produjera la suscripción de la totalidad de las acciones el capital social se aumentará únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Derechos de las nuevas acciones: Las acciones de nueva emisión gozarán a partir de la fecha de su suscripción de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación.

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a revisar el texto íntegro del acuerdo en el domicilio de la Sociedad o a solicitar su envío de forma gratuita.

Tres Cantos, 19 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Cuenca Miranda. 60.260.