Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Santander el día 28 de noviembre de 2006, en su domicilio social, sito en la calle Josefina de la Maza, n.º 4, planta 2.ª, a las 13 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal del Grupo Cementos Alfa con el Grupo Cementos Portland Valderrivas. Segundo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán asistir a la Junta General con voz y voto, los accionistas que por si o agrupados con otros que sean titulares de al menos 50 acciones que acrediten tener inscritas a su nombre en los registros de la empresa, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a la propia Sociedad. El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

A partir de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta genera los señores accionistas tendrán a su disposición y en la página web de la sociedad www.cementosalfa.com los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los administradores sobre la misma. Igualmente podrán solicitar bien la entrega o el envío de dichos documentos, personalmente o a través de la dirección de correo electrónico accionista@calfa.es.

En la convocatoria de esta Junta General Extraordinaria ha intervenido y prestado su intervención y asesoramiento el letrado asesor de la Sociedad.

Santander, 18 de octubre de 2006.-El Secretario no consejero del Consejo de Administración, José Manuel Revuelta Lapique.-60.542.