Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, avda. Diagonal, 415, 5.º, el próximo día 29 de noviembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de noviembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la fecha de cierre del ejercicio social y consecuente modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales. Segundo.-Solicitar la baja voluntaria de la sociedad como Sociedad Inversión de Capital Variable en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tercero.-Revocación del nombramiento a «Gaesco Gestión Sociedad Anónima» Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, como sociedad gestora de la sociedad. Cuarto.-Revocación del nombramiento a «Bancoval Sociedad Anónima», como depositario de la sociedad. Modificación artículo 1.º de los Estatutos. Quinto.-Solicitar la exclusión de negociación en la Bolsa, de la totalidad de las acciones representativas del capital social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación de la denominación y del objeto social. Modificación artículos 1.º y 2.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Refundición en su totalidad de los Estatutos sociales. Noveno.-Reestructuración del Consejo de Administración o cambio del sistema de administración. Décimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 20 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Martorell González.-60.902.