Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en la sede social, sita en Barcelona, ronda Universidad, 20, el próximo día 28 de noviembre de 2006, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de noviembre de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2005, así como aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General. Segundo.-Informe y ratificación, en su caso, del nuevo Marco Contractual del Presidente Consejero-Delegado, aprobado por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2006. Tercero.-Renovación de Consejeros y reelección de cargos. Cuarto.-Propuesta y aprobación de la reelección del auditor de cuentas de la compañía por el periodo de un año. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 24 de octubre de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Emilio Farré-Escofet.-60.905.