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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (avenida de Niza, número 24, de Madrid), el día 30 de noviembre de 2006, a las 17:30 horas, para que se adopten los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución del beneficio. Tercero.-Renovación de «Muñoz Vázquez Asociados, Sociedad Anónima», en cuya representación viene actuando don Cristino Muñoz Ortiz, o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio que concluye el 31 de agosto de 2007. Cuarto.-Dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Determinación del modo de organizar la administración de la sociedad de acuerdo a lo previsto en el artículo 15.º de los Estatutos Sociales. Fijación, en su caso, del número de Consejeros. Elección de la persona o personas que han de desempeñar el cargo o los cargos. Quinto.-Determinación de la retribución que, de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, habrán de percibir para el ejercicio 2006-2007. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás normativa de aplicación, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social de la empresa, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los Informes de Gestión y Auditoría. El examen de la información solicitada podrá realizarse de lunes a jueves, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:30, en el domicilio social.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General todos los socios titulares de, al menos, una participación social que figuren debidamente inscritos en el Libro Registro de Socios. Los socios que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de su cónyuge, ascendientes, descendientes, por persona que ostente poder general conferido en documento público o con facultades de administrar todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional, o por otro socio. La representación deberá conferirse por escrito y, si no constare en documento público, deberá ser especial para la presente Junta (artículo 12.º de los Estatutos Sociales).

Madrid, 20 de octubre de 2006.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria y Consejera-Delegada, María Lourdes Martín Villarejo.-60.503.